產(chǎn)·權(quán)·交·易

一、哈電多能水電開發(fā)有限公司79.9%股權(quán)

項目編號：G32017BJ1000888-2

轉(zhuǎn)讓底價：￥360.783322萬元

信息披露起始日期：2018-09-07

信息披露結(jié)束日期：2018-10-10

標的所在地區(qū)：黑龍江 哈爾濱

二、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1. 本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何法律法規(guī)禁止或限制的情形;對于設定擔保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合我國擔保法的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關(guān)部門審核;

2. 本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準;

3. 我方已認真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險;

4. 我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

5. 我方已充分了解并承諾在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中遵守有關(guān)法律法規(guī)和北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)交易規(guī)則及各項規(guī)定，按照有關(guān)要求履行我方義務;

6. 我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法》等內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)北京產(chǎn)權(quán)交易所對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認，資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的，我方授權(quán)北京產(chǎn)權(quán)交易所視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;

7. 產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后，我方承諾按照北京產(chǎn)權(quán)交易所收費辦法及相關(guān)交易文件的約定及時支付交易服務費用，不因與受讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕交納或主張退還交易服務費用;

8. 涉及標的企業(yè)其他股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的，我方承諾按照北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作細則》第四條的規(guī)定履行了通知及征詢其他股東的義務，并在公告發(fā)布之日起5日內(nèi)就信息公告內(nèi)容，行權(quán)期限、方式及后果等通知其他股東。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

三、標的企業(yè)簡況

1.標的企業(yè)基本情況

2.標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.主要財務指標(萬元)

4.其他披露內(nèi)容

1、轉(zhuǎn)讓方持有標的企業(yè)股權(quán)比例為79.9%，注冊資本金應繳出資799萬元，實繳出資245萬元。

2、標的企業(yè)未進行2017年年度審計，相關(guān)財務數(shù)據(jù)以2017年12月31日財務報表為準。

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

1.轉(zhuǎn)讓方基本情況

2.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況

五、交易條件與受讓方資格條件

1.轉(zhuǎn)讓底價：360.783322萬元

2.價款支付方式：一次性支付

3.與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)交納人民幣100萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。

2、(1)本項目經(jīng)公示期滿，若僅產(chǎn)生1家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。(2)本項目經(jīng)公示期滿，若征集到2家及2家以上的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，各意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。被確定為受讓方的競價保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方所交納的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。

3、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。

4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金，先用于補償北交所及各方經(jīng)紀會員的各項服務費，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方有權(quán)按照實際損失繼續(xù)追訴：(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的。(2)本轉(zhuǎn)讓項目掛牌公示期滿，產(chǎn)生2家及2家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價程序的。(3)在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的。(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的。(5)意向受讓方未履行書面承諾事項的。(6)意向受讓方存在其他違反國家法律法規(guī)及北交所交易規(guī)則的。

5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公示期內(nèi)有權(quán)利及義務對標的企業(yè)進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的北交所備查文件的全部內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，不得以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易交款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的。

6、意向受讓方須書面承諾：(1)具有良好的財務狀況、支付能力及商業(yè)信用。(2)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。

4.受讓方資格條件

意向受讓方須為依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。

交納保證金：是

交納金額：100萬元

交納時間：意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。

六、掛牌信息

掛牌公告期：自公告之日起20個工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方：變更公告內(nèi)容，重新掛牌。

競價方式：信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式：

網(wǎng)絡競價(多次報價)

在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)

委托會員

機構(gòu)名稱：哈爾濱電氣集團有限公司

聯(lián)系人：王文章

聯(lián)系電話：0451-82872140

交易機構(gòu)

項目負責人：陳智明

聯(lián)系電話：010-83143042

部門負責人：劉雪

聯(lián)系電話：010-66295675