云南馳宏鋅鍺股份有限公司關(guān)于公司及子公司繼續(xù)向云南慧能售電股份有限公司購(gòu)電的關(guān)聯(lián)交易的公告近日發(fā)布，一起來(lái)看公告全文：

 

 

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

 

是否需要提交股東大會(huì)審議：是

 

是否對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴：否

 

本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為63,525萬(wàn)元，截止2016年11月30日公司及子公司與其發(fā)生的交易金額為23,971.88萬(wàn)元。

 

一、關(guān)聯(lián)交易概述

 

（一）交易簡(jiǎn)況

 

經(jīng)云南馳宏鋅鍺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議及2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司及子公司自2016年5月至12月向關(guān)聯(lián)方云南慧能售電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慧能售電公司”）購(gòu)電約9.95億千瓦時(shí)，并簽訂了相關(guān)購(gòu)電協(xié)議。現(xiàn)相關(guān)協(xié)議將于2016年12月31日到期，為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用電所需，公司及子公司（會(huì)澤冶煉分公司、會(huì)澤礦業(yè)分公司、云南馳宏資源綜合利用有限公司、彝良馳宏礦業(yè)有限公司、云南瀾滄鉛礦有限公司）擬在2017年1月1日至2017年12月31日繼續(xù)向慧能售電公司購(gòu)電。

 

預(yù)計(jì)在上述期限內(nèi)，公司及子公司將向慧能售電公司購(gòu)電17.14億千瓦時(shí)。

 

購(gòu)電價(jià)格按照云南電力市場(chǎng)化交易成交結(jié)果，以當(dāng)?shù)毓╇娋置吭鲁鼍叩碾娰M(fèi)結(jié)算清單的綜合電價(jià)(包含：電度電價(jià)、輸配電價(jià)（含線損）、政府基金及附加、基本電價(jià))及購(gòu)銷(xiāo)差價(jià)0.002元/千瓦時(shí)組成，預(yù)計(jì)220kV綜合電價(jià)約0.37元/千瓦時(shí)、35kV綜合電價(jià)約0.47元/千瓦時(shí)。在此期間，若國(guó)家價(jià)格主管部門(mén)對(duì)輸配電價(jià)和其他收費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)率調(diào)整，公司與慧能售電公司另行協(xié)商調(diào)整電價(jià)。

 

公司及子公司續(xù)簽合同期限內(nèi)擬向慧能售電公司購(gòu)買(mǎi)電量及電費(fèi)情況如下：

 

 

因慧能售電公司為公司控股股東云南冶金集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冶金集團(tuán)”）的二級(jí)控股子公司，與本公司受同一母公司控制，因此該公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 

（二）本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

 

1、公司在將該項(xiàng)議案提交董事會(huì)審議前，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前確認(rèn)，同意將本議案提請(qǐng)公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

 

2、公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決4票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)向云南慧能售電股份有限公司購(gòu)電的關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》，關(guān)聯(lián)董事孫勇先生、田永先生、沈立俊先生和王峰先生回避表決。

 

根據(jù)《公司章程》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司關(guān)聯(lián)股東云南冶金集團(tuán)股份有限公司在股東大會(huì)上須對(duì)該議案回避表決。

 

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

 

（一）公司簡(jiǎn)況

 

公司名稱：云南慧能售電股份有限公司

 

法定代表人：丁吉林

 

成立日期：2015年12月16日

 

公司住所：云南省昆明市昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)地勤樓3011室（入駐云南嘉世通商務(wù)秘書(shū)服務(wù)有限公司）