會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于國(guó)家電力投資集團(tuán)公司公司制改制方案》、《關(guān)于國(guó)家電力投資集團(tuán)公司章程(修正案)》、《關(guān)于國(guó)家電力投資集團(tuán)公司子企業(yè)功能界定與分類工作方案》等議案。董事會(huì)同意集團(tuán)公司在保留現(xiàn)有業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)、人員、債權(quán)、債務(wù)的基礎(chǔ)上，整體改制為國(guó)有獨(dú)資公司，同時(shí)將改制方案上報(bào)國(guó)資委審批。會(huì)議要求，集團(tuán)公司應(yīng)進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，通過(guò)本次改制建立更加適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展的市場(chǎng)化體制機(jī)制，更好地促進(jìn)集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)取得快速、平穩(wěn)和可持續(xù)發(fā)展。

會(huì)議聽(tīng)取《關(guān)于國(guó)家電力投資集團(tuán)公司落實(shí)子公司董事會(huì)職權(quán)試點(diǎn)改革方案》的報(bào)告。會(huì)議認(rèn)為，改革方案是集團(tuán)公司“以國(guó)有資本投資公司為方向”戰(zhàn)略思路的重大舉措，有益于進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，要認(rèn)真做好組織實(shí)施，及時(shí)總結(jié)改革經(jīng)驗(yàn)。

會(huì)議還聽(tīng)取《關(guān)于設(shè)立國(guó)家電投香港財(cái)資管理有限公司情況》的報(bào)告。會(huì)議指出，香港財(cái)資公司的設(shè)立為集團(tuán)公司境外發(fā)展提供了保障，有利于境外資金歸集發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，有利于拓寬海外融資渠道，有利于防范境外資金風(fēng)險(xiǎn)。下一步，要切實(shí)發(fā)揮好財(cái)資公司的境外資金監(jiān)控、境外資金集中、境外融資、境外外匯風(fēng)險(xiǎn)管理以及境外金融服務(wù)等五大平臺(tái)作用，為集團(tuán)公司跨國(guó)經(jīng)營(yíng)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

監(jiān)事會(huì)03辦副主任郭文光，國(guó)資委企業(yè)改革局公司治理處張博，中組部干部五局曹子龍，集團(tuán)公司助總、總師胡建東、吳姜宏、吳愛(ài)紅，辦公廳(董事會(huì)辦公室)、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、政研知產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議。集團(tuán)公司內(nèi)部專職董監(jiān)事代表也列席了會(huì)議。

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